8 (383) 266-15-70
8 (913) 702-15-70
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
anomysl@yandex.ru
Режим работы: пн-пт, с 08-00 до 17-00
связаться с нами

Лицензия №10545
от 11.04.2018г

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ) ДЛЯ некредитных финансовых организаций: ломбарды; микрофинансовые организации; кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК.

Дата проведения: 
суббота, мая 30, 2015 - с 11:00 по 14:00
Место проведения: 
г. Красноярск, гостиница Красноярск, ул. Урицкого,94, 2 этаж, к/зал «Бирюса»
Город: 
Красноярск
Вид мероприятия: 
Целевые инструктажи

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» некредитные финансовые организации:

  • ломбарды;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

ОБЯЗАНЫ в частности:

  •  разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
  • проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
  • ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
  • иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.

Надзор и контроль за исполнением данного законодательства осуществляют органы Прокуратуры, Банк России, Росфинмониторинг, Пробирная палата России, Роскомнадзор и Налоговые органы)

Неисполнение указанных обязанностей в соответствии со. статья 15.27 КоАП РФ влёчет административное наказание в виде штрафов от 10 000 руб. до 1 000 000 руб.

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в целевом инструктаже  с последующей передачей данных в реестр МУМЦФМ и Росфинмониторинг.

Предварительная регистрация по тел.: (383) 266-15-70, (913) 702-15-70.

Связаться с нами

Написать нам письмо

Заказать звонок

Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны