8 (383) 266-15-70
8 (913) 702-15-70
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
anomysl@yandex.ru
Режим работы: пн-пт, с 08-00 до 17-00
связаться с нами

Лицензия №10545
от 11.04.2018г

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ

Дата проведения: 
пятница, ноября 14, 2014 - с 10:00 по 13:00
Место проведения: 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,16. (Вход в Бизнес Центр) 4 этаж, офис 404 к/зал.
Город: 
Новосибирск
Вид мероприятия: 
Целевые инструктажи

при участии специалиста

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральной службы по финансовому мониторингу

по Сибирскому федеральному округу

Для  руководителей и специалистов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости); - лизинговые компании; - ломбарды; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - операторы по приему платежей; факторинговые компании; - кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации обязаны исполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в частности: - предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках), подлежащих контролю, назначить лиц, ответственных за их реализацию; - разрабатывать правила внутреннего контроля; - проходить обязательное обучение в целях ПОД/ФТ.

- агентства недвижимости (организации и ИП), - лизинговые компании, - ломбарды, - операторы по приему платежей, факторинговые компании, обязаны встать на учет в Росфинмониторинге.

(За неисполнение законодательства о ПОД/ФТ ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 000 руб. до 1 000 000 руб. Надзор за исполнением законодательства о ПОД/ФТ указанными лицами осуществляют органы Прокуратуры, Росфинмониторинг, Банк России, Пробирная палата России)

Согласно Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г (ред. от 01.11.2010г.)

Должны пройти однократное обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний следующие должностные лица:

- руководитель организации (филиала),

- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета,

- руководитель юридического подразделения либо юрист организации,

- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

В программе: - Международные стандарты и правовое регулирование в сфере в ПОД/ФТ; - Национальная система ПОД/ФТ; - Надзор в сфере ПОД/ФТ; - Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; - Требования, предъявляемые к правилам внутреннего контроля; - Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг; - Ответственность организаций, за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ; - Подготовка и обучения кадров организаций; - Практика проведения проверок Росфинмониторингом; - Типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок; - Практика привлечения к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.

- ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за 2011 – 2014 годы.

- Ответы на вопросы.

Инструктаж ведет: Специалист отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

 

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в целевом инструктаже  с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Предварительная регистрация по тел.: (383) 266-15-70, (913) 702-15-70

Связаться с нами

Написать нам письмо

Заказать звонок

Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны