8 (383) 266-15-70
8 (913) 702-15-70
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
anomysl@yandex.ru
Режим работы: пн-пт, с 08-00 до 17-00
связаться с нами

Лицензия №10545
от 11.04.2018г

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ

Дата проведения: 
понедельник, апреля 13, 2015 - с 10:00 по 13:00
Место проведения: 
г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 4 этаж, 404 каб.
Город: 
Омск
Вид мероприятия: 
Целевые инструктажи

Инструктаж ведет: Специалист отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
  • операторы по приему платежей;
  • факторинговые компании

ОБЯЗАНЫ в частности:

  •  разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
  • проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

 

Надзор и контроль за исполнением данного законодательства осуществляют органы Прокуратуры, Росфинмониторинг, Банк России, Пробирная палата России, Роскомнадзор и Налоговые органы)

Неисполнение указанных обязанностей в соответствии со. статья 15.27 КоАП РФ влёчет административное наказание в виде штрафов от 10 000 руб. до 1 000 000 руб.

 

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в целевом инструктаже  с последующей передачей данных в реестр МУМЦФМ и Росфинмониторинг.

Предварительная регистрация по тел.: (383) 266-15-70, (913) 702-15-70.

Связаться с нами

Написать нам письмо

Заказать звонок

Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны