8 (383) 266-15-70
8 (913) 702-15-70
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
anomysl@yandex.ru
Режим работы: пн-пт, с 08-00 до 17-00
связаться с нами

Лицензия №10545
от 11.04.2018г

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ (в режиме реального времени) по 115-ФЗ

Дата проведения: 
пятница, сентября 25, 2015 - с 14:30 по 17:30
(указано Московское время)
Место проведения: 
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ (в режиме реального времени)
Город: 
Новосибирск
Вид мероприятия: 
Целевые инструктажи

Инструктаж ведет: Специалист отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
  • операторы по приему платежей;
  • факторинговые компании.

 ОБЯЗАНЫ в частности:

  •  разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
  • проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

некредитные финансовые организации:

  • ломбарды;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

            ОБЯЗАНЫ в частности:

  •  разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
  • проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
  • ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
  • иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в целевом инструктаже  с последующей передачей данных в реестр МУМЦФМ и Росфинмониторинг.

Предварительная регистрация по тел.: (383) 266-15-70, (913) 702-15-70.

Связаться с нами

Написать нам письмо

Заказать звонок

Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны