Яндекс.Метрика
8 (383) 292-89-86
8 (903) 901-69-92
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
seminar@sibmsl.ru
Режим работы: пн-пт, с 09-00 до 18-00

Лицензия №10545
от 11.04.2018г

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ) 20 декабря 2019

Дата проведения: 
пятница, декабря 20, 2019 - 13:30
(время московское), ВЕБИНАР (видеотрансляция в режиме реального времени)
Город: 
Новосибирск
Вид мероприятия: 
Целевые инструктажи

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ)
в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»)

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ (в режиме реального времени)

Инструктаж ведет: Патрушев С.А. - Специалист отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

Дата проведения: 20 декабря 2019 года, время 13:30 (МСК времени)

кто обучается?

  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • операторы по приему платежей;
  • факторинговые компании.

ОБЯЗАНЫ в частности:

  • разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
  • проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

кто еще обучается?

Обучение для некредитных финансовых организаций:

  • ломбарды;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

ОБЯЗАНЫ в частности:

  • разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
  • проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
    • ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
    • иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.

 

Надзор и контроль за исполнением данного законодательства осуществляют органы Прокуратуры, Банк России, Росфинмониторинг, Пробирная палата России, Роскомнадзор и Налоговые органы)

Неисполнение указанных обязанностей в соответствии со. статья 15.27 КоАП РФ влёчет административное наказание в виде штрафов от 10 000 руб. до 1 000 000 руб.

 

Стоимость инструктажа за одного слушателя: 2 300 руб., (в стоимость участия входят методические материалы).

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее обучение в целевом инструктаже с последующей передачей данных в реестр МУМЦФМ и Росфинмониторинг.

Предварительная регистрация: заявку направляйте на электронную
почту siinar@sibmsl.ru
тел.: (383) 292-89-86, 8-913-917-89-86

Связаться с нами

Написать нам письмо

Заказать звонок

Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны