ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ)

Инструктаж ведет: Специалист отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
• лизинговые компании;
• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
• операторы по приему платежей;
• факторинговые компании.

 ОБЯЗАНЫ в частности:

• разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
• предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
• проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

некредитные финансовые организации:

• ломбарды;
• микрофинансовые организации;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

            ОБЯЗАНЫ в частности:

• разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
• предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
• проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
• ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
• иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в целевом инструктаже  с последующей передачей данных в реестр МУМЦФМ и Росфинмониторинг. Стоимость обучения 2300рублей.

Предварительная регистрация по тел.: (383) 266-15-70, (913) 702-15-70.