8 (383) 292-89-86
8 (903) 901-69-92
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
seminar@sibmsl.ru
Режим работы: пн-пт, с 09-00 до 18-00
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ) в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
Дата проведения:
пятница, июня 5, 2015 - с 17:30 по 20:30
Место проведения:
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ (в режиме реального времени)
Город:
Новосибирск
Вид мероприятия:
Целевые инструктажи
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
-
организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
- лизинговые компании;
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании
некредитные финансовые организации:
- ломбарды;
- микрофинансовые организации;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
Связаться с нами
Написать нам письмо
Заказать звонок
Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны