8 (903) 901-69-92
г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 30/1, оф 901
seminar@sibmsl.ru
Режим работы: пн-пт, с 09-00 до 18-00
Лицензия №10545
от 11.04.2018г
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
Инструктаж ведет: Специалист отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
- лизинговые компании;
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании
ОБЯЗАНЫ в частности:
- разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
- предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
- проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля)
|
По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в целевом инструктаже с последующей передачей данных в реестр МУМЦФМ и Росфинмониторинг.
Предварительная регистрация по тел.: (383) 266-15-70, (913) 702-15-70.
Связаться с нами
Написать нам письмо
Заказать звонок
Выберите рассылки, на которые Вы хотите быть подписаны