Целевой инструктаж по Федеральному закону № 115-ФЗ (совместно с Росфинмониторингом по СФО)

Проведение целевого инструктажа и повышения уровня знаний по Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в соответствии с соглашением с МУМЦФМ) для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентств недвижимости); лизинговых компаний; ломбардов; организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; операторов по приему платежей; факторинговых компаний; кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; микрофинансовых организаций.